Tivoli A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

De fuldstændige forslag pr. den 28. marts 2018 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
mandag den 23. april 2018, kl. 13.30 i Tivolis Koncertsal.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 indstilles til godkendelse.

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Tivolis resultat efter skat for 2017 blev et overskud på 78,5 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter skat svarende til 19,6 mio. kr.

Ad. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
    
2. Aktionær Henning Dam Poulsen foreslår, i lighed med i 2017, at bestyrelsen opfordres til at undersøge, om der sker forskelsbehandling ved ansættelse af ufaglærte i Tivoli på baggrund af etnicitet eller oprindelse
   
   Som i 2017, støtter bestyrelsen ikke forslaget, idet selskabet i forvejen tilstræber en medarbejdersammensætning, der afspejler befolkningens sammensætning i samfundet generelt i forhold til køn, alder og etnicitet. Selskabet prioriterer dog ansættelse af de mest kvalificerede medarbejdere og rekrutterer aldrig specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Bestyrelsen henviser til selskabets CSR-rapporter på Tivolis hjemmeside: www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr.
   
   
3. Aktionær Peter Grøn Risager foreslår at Tivoli A/S, i tillæg til den af bestyrelsen indstillede udbyttebetaling under punkt 3, markerer Tivolis 175 års jubilæum med udbetaling af et særskilt jubilæumsudbytte til Selskabets aktionærer på 1,75 kr. per styk aktie, svarende til 10,0 mio.kr. med udbetaling på Tivolis fødselsdag d. 15. august 2018.
   
   Bestyrelsen støtter ikke forslaget, idet man ikke finder anledning til at fravige den udbyttepolitik som Selskabet praktiserer indenfor normale investeringsår, hvilket også kendetegner året 2017.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Tom Knutzen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack genopstiller til valg. Bestyrelsesformand Jørgen Tandrup fratræder bestyrelsen som følge af vedtægternes §18, stk. 3 omhandlende aldersgrænsen på 70 år for medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Claus Gregersen som nyt medlem af Selskabets bestyrelse.

Tom Knutzen
Født i 1962
Cand.merc.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

• Administrerende direktør for Jungbunzlauer Suisse AG, Schweiz
• Bestyrelsesmedlem i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, FLSmidth & Co. A/S og CAF Invest A/S.

Særlige kompetencer

• Bestyrelseserfaring fra private virksomheder.
• Ledelseserfaring fra både danske og internationale selskaber – herunder som adm. direktør i Danisco A/S og henholdsvis adm. direktør og finansdirektør i NKT Holding A/S. Erfaring indenfor teknologiintensive, globale Business-to-Business produktionsvirksomheder og den finansielle sektor.
• Strategiudvikling, organisationsudvikling, økonomistyring og værdiskabelse gennem omstrukturering af virksomhedsporteføljer.

Mads Lebech
Født i 1967
Cand.jur.
Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen i 2010.
Genvalgt til bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

• Administrerende direktør for Industriens Fond.
• Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board.
• Formand for Copenhagen Malmö Port AB.
• Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S
• Bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordea Invest Foreningerne, FrederiksbergFonden og Claus Meyers Melting Pot Foundation.

Tillidshverv

• Formand for Turismens Vækstråd.

Særlige kompetencer

• Bestyrelseserfaring fra såvel private, offentlige og offentlig/private virksomheder bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og transport.
• Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KL’s løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti.
• Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
• Turismefremme og Hovedstadens udvikling.
• Forsikringsforhold.

Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

• Managing partner i SEED Capital Denmark I/S.
• Bestyrelsesmedlem i Expanite A/S, Orderyoyo A/S, WDI Invest, Oticon Fonden, DVCA, Mary Fonden, Tonnsser Aps og Sportcaster Aps.

Tillidshverv

• Medlem af Olympisk Idrætsforum.

Særlige kompetencer

• Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i Egmont-gruppen
• Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos McKinsey & Co Inc.
• Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED Capital Denmark samt adm. direktør i Pre-Seed Innovation A/S.

Claus Gregersen
Født i 1961
HD Finansiering
Opstiller til bestyrelsen i 2018.

Ledelseshverv

• Administrerende direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
• Formand for Skandinavisk Holding A/S, Vækstfonden, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S
• Næstformand i Jeudan A/S
• Bestyrelsesmedlem i Fritz Hansen A/S, Simon Fougner Hartmanns Familiefond og Axcel Future.

Særlige kompetencer

• Bestyrelseserfaring fra private-, internationale- og offentlige virksomheder. Bl.a. Nasdaq OMX, København og Finansiel Stabilitet A/S
• Ledelseserfaring fra danske og internationale virksomheder. Bl.a. som CEO for Alfred Berg København og London, Head of Equities ABM Amro, EMEA og CEO for Carnegie Investment Bank, København.
• Kapitalmarkeds-, strategiudviklings-, risikostyrings- såvel som driftserfaring.

Ad 6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

- o -

Til vedtagelse eller af de i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) og 4b og 4c (aktionærforslag) stillede forslag kræves, at et flertal af de afgivne stemmer tiltræder forslagene.

København, den 28. marts 2018

Bestyrelsen
Tivoli A/S

Indkaldelse til Tivoli AS ordinær generalforsamling 2018

Blanket til Fuldmagt og Brevstemme ved Tivoli AS ordinær generalforsamling 2018

Dagsordens fuldstændige forslag for Tivoli AS ordinære generalforsamling 2018