EANS-Hauptversammlung: TeleTrader Software AG

EINLADUNG

zu der am Montag, den 4. Juli 2011, um 12.00 Uhr, im Sitzungssaal der Gesellschaft in 1010 Wien, Salzgries 15, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss zum 31.12.2010

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2010

3.Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

4.Wahl des Aufsichtsrates

5.Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

6.Änderung der Satzung hinsichtlich des § 3 Veröffentlichungen und Anpassung der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (AktRÄG 2009)

Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen liegen ab 13.Juni 2011 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien, Salzgries 15, Abteilung Controlling, Frau Erika Engl auf: - Jahresabschluss mit Lagebericht - Corporate Governance Bericht - Konzernabschluss mit Konzernlagebericht - Bericht des Aufsichtsrates - Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-6

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind ab 13.Juni 2011 außerdem im Internet unter www.teletrader.com/hv zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 13.Juni 2011 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1010 Wien, Salzgries 15, CEO Mag.Roland Meier, zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 24.Juni 2011 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (1) 533 16 56 60 oder an 1010 Wien, Salzgries 15, CEO Mag.Roland Meier, oder per E-Mail investorrelations@teletrader.com zugeht, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 24.Juni 2011 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gem. § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 29.Juni 2011 ausschliesslich unter der nachgenannten Adresse zugehen muss: Per Post: TeleTrader Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl, Salzgries 15, 1010 Wien Depotführende Institute mit Sitz in Österreich können die Depotbestätigungen auch per Telefax übermitteln: Per Telefax: +43 (1) 533 16 56 60 z.Hd. Frau Erika Engl

Depotbestätigung gem. § 10a AktG Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: • Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes • Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT 0000713854 • Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung • Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 24.Juni 2011 beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

Vertretung durch Bevollmächtigte Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlich oder juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen: Per Post: TeleTrader Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl, Salzgries 15, 1010 Wien Per Telefax: +43 (1) 533 16 56 60, z.Hd. Frau Erika Engl Per E-Mail: investorrelations@teletrader.com wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 1.Juli 2011 bis 16.00 Uhr MESZ bei der Gesellschaft einzulangen. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.teletrader.com/hv abrufbar. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs.3 AktG sinngemäß. Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 5.100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Es besteht nur eine Aktiengattung.

Wien, am 3.06.2011

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: TeleTrader Software AG Salzgries 15 A-1010 Wien Telefon: +43(0)1 533 1656 FAX: +43(0)1 533 1656 20 Email: investor@teletrader.com WWW: www.teletrader.com Branche: Software ISIN: AT0000713854 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Teletrader.com Software AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Mag. Roland Meier

Tel.:15331656-0

mailto:roland.meier@teletrader.com

Branche: Software ISIN: AT0000713854 WKN: 658859 Index: WBI, Standard Market Auction Börsen: Wien / Amtlicher Handel