DGAP-News: AEVIS Holding SA: Ordentliche Generalversammlung vom 4. Juni 2014

AEVIS Holding SA: Ordentliche Generalversammlung vom 4. Juni 2014

AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

14.05.2014 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

---------------------------------------------------------------------------

Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.55 pro Aktie vorgeschlagen

AEVIS Holding AG (AEVIS) wird am 4. Juni 2014 um 14:00 Uhr die ordentliche

Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 in der Clinique Générale in

Freiburg durchführen. Neben den ordentlichen Traktanden wird der

Verwaltungsrat den Aktionären eine Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie und

die Erhöhung des genehmigten Kapitals vorschlagen.

AEVIS wird die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 am

Mittwoch, 4. Juni 2014, um 14:00 Uhr, durchführen. Der Verwaltungsrat

schlägt den Aktionären vor, mittels Einzelwahl die Mandate der Herren

Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine

Kohler und Dr. Cédric George für jeweils ein Jahr bis zur nächsten

ordentlichen Generalversammlung zu verlängern. Der Verwaltungsrat

unterbreitet den Vorschlag, Christian Wenger wieder zum Präsidenten zu

ernennen, Dr. Cédric George und Antoine Kohler zu Mitgliedern des

Vergütungsausschusses zu nominieren und Jacques-Daniel Noverraz als

unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusetzen. Der Verwaltungsrat schlägt

zudem die Wiederwahl der Revisionsstelle Berney & Associés SA Société

Fiduciaire für das Geschäftsjahr 2014 vor. Der Verwaltungsrat empfiehlt den

Aktionären, die Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie per 11. Juni 2014

gutzuheissen und er bestätigt damit seine Absicht, die langfristige

Ausschüttungspolitik weiter zu stärken.

Die Generalversammlung wird ebenso über die Verlängerung und die Erhöhung

des genehmigten Kapitals zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen

befinden. Eine Annahme würde es dem Verwaltungsrat erlauben, das

Aktienkapital bis zum 3. Juni 2016 durch die Ausgabe von 7.1 Millionen

Aktien um den Nominalbetrag von CHF 35.5 Millionen zu erhöhen.

Ordre du Jour

1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de

groupe pour l'exercice 2013

2. Rapport du réviseur

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de

groupe pour l'exercice 2013

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport

annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2013.

4. Distribution

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de dissoudre

partiellement la réserve provenant d'apport en capital (agio) à concurrence

de CHF 7'886'914.75 et de distribuer ce montant aux actionnaires à raison

de CHF 0.55 par action à la date du 6 juin 2014, payable le 11 juin 2014.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge

pour l'exercice 2013 aux membres du Conseil d'administration suivants :

Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine

Kohler et Cédric A. George. Le Conseil d'administration propose aux

actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres de la

direction suivants : Gilles Frachon, Beat Röthlisberger et Séverine Van der

Schueren.

6. Elections statutaires - Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire

individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine

Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau

mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale

ordinaire.

7. Election statutaires - Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur

Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un

nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale

ordinaire.

8. Elections statutaires - Comité de Rémunération

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire

individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres

du Comité de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la

prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est élu, M. Cédric A. George

sera nommé Président du Comité de Rémunération.

9. Elections statutaires - Organe de révision

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour

l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8,

1207 Genève en tant que réviseur.

10.Election du Représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose d'élire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o

Etude DBC & Notaires - Chemin de Chantavril 3a - CH-1260 Nyon) comme

Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la

prochaine Assemblée générale ordinaire.

11. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article

10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital

autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi

autorisé jusqu'au 3 juin 2016 à augmenter le capital- actions d'un montant

maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions

nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10

des statuts comme il suit:

Texte actuel:

Article 10 - Capital autorisé

Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 4 juin 2015 d'augmenter

le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'033'420 par l'émission

d'un maximum de 3'406'684 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF

5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également

autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente

disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de

la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes

2, 3 et 4 inchangés)

Nouveau texte proposé:

Article 10 - Capital autorisé

Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter

le capital-actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000 par l'émission

d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF

5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également

autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente

disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de

la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes

2, 3 et 4 inchangés)

Für weitere Informationen:

AEVIS Holding AG Medienstelle und Investor Relations:

c/o Dynamics Group, Zürich

Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,

+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 330 55 22

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,

+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 785 46 32

Über AEVIS Holding

AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie

in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die

Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe

der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau

Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der

Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte

Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging,

und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere

Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer

Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren sowie in der

Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im

Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.

14.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen

mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300

börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News

---------------------------------------------------------------------------