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DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 in Luxemburg

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Hauptversammlung 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 in Luxemburg

14.04.2016 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 14. April 2016. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holding-Gesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und leistungselektronischen Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Anwendungen in den Energiemärkten gibt die Einberufung der ordentlichen Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 um 11.00 Uhr (MEZ) in Luxemburg bekannt. Die Einladungsdokumente enthalten alle weiteren Details zum Veranstaltungsort sowie zu den Beschlussvorschlägen und werden an alle Aktionäre versendet, die im Aktionärsregister eingetragen sind. Des Weiteren finden sich die Einladungsunterlagen auch auf den Webseiten der Gesellschaft, unter "Investor Relations".

Die Agenda der Hauptversammlung lautet wie folgt: 1. Vorlage des für das Geschäftsjahr 2015 zum 31. Dezember 2015 festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises) sowie dem Bericht des Verwaltungsrates;

2. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015;

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2015;

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015;

5. Erneuerung des Mandats von Dr. Dirk Wolfertz als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

6. Erneuerung des Mandats von Herrn Willi Loose als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

7. Erneuerung des Mandats von Herrn Bernd Luft als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

8. Erneuerung des Mandats von Herrn Klaus Schulze als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

9. Erneuerung des Mandats von Herrn Keith Corbin als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

10. Erneuerung des Mandats von Herrn Jeffrey Casper als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019;

11. Genehmigung einer Aufwandsentschädigung für den Verwaltungsrat für das Bilanz- und Geschäftsjahr 2016 in Höhe eines kumulierten Gesamtbetrages von EUR 100.000,-;

12. Entlastung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (zum 31. Dezember 2015), für die in diesem Zeitraum erfolgten Tätigkeiten;

13. Ernennung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWater-houseCoopers (PWC), Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die Durchsicht der Zwischenberichte der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016;

14. Erteilung von Sonderbefugnissen an jedes Mitglied des Verwaltungsrats, um die notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorangegangenen Punkte zu unternehmen;

15. Sonstiges.

- Ende der Mitteilung -

Über 3W Power/AEG Power Solutions 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder Austausch von Wertpapieren von 3W Power dar. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die unter anderem Angaben zu unseren Erwartungen, Absichten, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen enthalten. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer vernünftigen Bewertung und Auffassung des Managements, unterliegen jedoch Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Einflussnahme von 3W Power liegen und generell schwer vorhersehbar sind. Das Management und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen die zukünftigen Ergebnisse bzw. die Leistung von 3W Power garantieren. Ferner können die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Folglich werden die Investoren davor gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf 3W Power auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen. 3W Power übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen.

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Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations for AEG Power Solutions Phone: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

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