DGAP-HV: Colonia Real Estate AG

DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.06.2013 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: Colonia Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.06.2013 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

07.05.2013 / 15:11

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Colonia Real Estate AG

- Hamburg -

WKN: 633800 ISIN: DE0006338007 ISIN: DE000A1TNVC1 ISIN: DE000A1MBEU9

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2013

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Donnerstag, dem 13. Juni 2013, um 10:00 Uhr

im

25hours Hotel HafenCity Hamburg (Raum 'Gallery') Überseeallee 5 (Ecke Osakaallee), 20457 Hamburg

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Colonia Real Estate AG, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 16. April 2013 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es daher nicht. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

5. Wahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Das Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Torsten Cejka, ist mit Wirkung zum 2. April 2013 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Das Amtsgericht Hamburg hat daraufhin mit Wirkung vom 15. April 2013 Herrn Dr. Harboe Vaagt zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Herr Dr. Vaagt soll nunmehr von der Hauptversammlung im Amt bestätigt werden. Die Wahl von Herrn Dr. Vaagt soll im Einklang mit § 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung für den Rest der Amtszeit von Herrn Cejka erfolgen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Dr. Harboe Vaagt, Vorstandsmitglied der TAG Immobilien AG, wohnhaft in Halstenbek,

für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

II. Weitere Angaben

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 23. Mai 2013 (0:00 Uhr) ('Nachweisstichtag') zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens am 6. Juni 2013 (24:00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:

Colonia Real Estate AG c/o Computershare Operations Center 80249 München Telefax: +49 89 / 30903-74675 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de



2. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.

3. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Soweit Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen oder Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern unterbreiten möchten, sind diese an die folgende Adresse zu übermitteln:

Colonia Real Estate AG - Investor Relations - Steckelhörn 5 20457 Hamburg Telefax: +49 (0) 40/380 32-446 E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag



Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

4. Unterlagen zur Hauptversammlung

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.colonia.ag unter 'Investor Relations', 'Hauptversammlung' zugänglich. Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Colonia Real Estate AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Wir weisen darauf hin, dass mit der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Auf Verlangen werden jedem Aktionär einmalig, unverzüglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen per einfacher Post erteilt.

Hamburg, im Mai 2013

Colonia Real Estate AG

Der Vorstand





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Sprache: Deutsch Unternehmen: Colonia Real Estate AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 38032-305 Fax: +49 40 38032-446 E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag Internet: https://www.colonia.ag ISIN: DE0006338007 WKN: 633800 Börsen: Auslandsbörse(n) Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment: Entry Standard Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 210094 07.05.2013