DGAP-HV: Advides AG

DGAP-HV: Advides AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.12.2013 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: advides AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung advides AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.12.2013 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

31.10.2013 / 15:21

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advides AG

Frankfurt am Main

WKN 914542

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

der advides AG

am Dienstag, den 10. Dezember 2013,

um 14.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Mainzer Landstr. 49 in 60329 Frankfurt am Main

ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschluss der advides AG zum 31.12.2012 nebst Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 AktG.

TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

AGP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 03.12.2013 in Textform in deutscher Sprache bei der Gesellschaft advides AG, Mainzer Landstraße 49, 60329 Frankfurt a. M. angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform in deutscher Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des 03.12.2013 an die Gesellschaft advides Aktiengesellschaft Mainzer Landstraße 49, 60329 Frankfurt a. M. zu übermitteln. Der Nachweis muss sich auf den 21. Tag (Null Uhr) Ortszeit am Gesellschaftssitz vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 19.11.2013 beziehen.

Im Zeitpunkt der Hauptversammlung sind 341.310 Aktien ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 15353 Stück eigene Aktien, die kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung haben.

Nach dem AktG zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.advides.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der advides AG Mainzer Landstraße 49, 60329 Frankfurt a. M. eingegangen sind.

Der Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats werden ebenfalls im Internet unter: www.advides.de veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

Aktionäre die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Frankfurt am Main, im Oktober 2013

Der Vorstand





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Sprache: Deutsch Unternehmen: advides AG Mainzer Landstraße 49 60329 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 69 15390908 Fax: +49 69 15390905 E-Mail: r.loch@advides.de Internet: http://www.advides.de ISIN: DE0009145425 WKN: 914542 Börsen: Auslandsbörse(n) Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 237262 31.10.2013