DGAP-Adhoc: Aves One AG: Hauptversammlung und Vorstand beschließen Kapitalmaßnahmen

Aves One AG: Hauptversammlung und Vorstand beschließen Kapitalmaßnahmen

Aves One AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

05.09.2016 18:44

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Hauptversammlung und Vorstand beschließen Kapitalmaßnahmen

Hamburg, 5. September 2016 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Aves

One AG am heutigen Tage wurden alle von der Gesellschaft vorgeschlagenen

Maßnahmen mehrheitlich beschlossen.

Neben der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2015 sowie der Wahl des Abschlussprüfers, der Roever Broenner

Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft, für das Geschäftsjahr 2016 wurden auf der

Hauptversammlung folgende weiteren Beschlüsse gefasst.

Die Hauptversammlung hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um nominal

bis zu EUR 2.970.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.970.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital

der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie beschlossen. Die Barmittel

sollen zur Finanzierung des Wachstums des Aves-Konzerns und im Wesentlichen

zur Steigerung der Assets under Management durch Zukäufe von Portfolios an

mobilem Logistik-Equipment verwendet werden. Ebenso sollen durch einen

vermehrten Einsatz von Eigenkapital die Finanzierungskosten weiter gesenkt

und der Anteil an der klassischen Bankfinanzierung am

Gesamtfinanzierungsvolumen erhöht werden.

Die Gesellschaft wurde zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen,

Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs-

oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 ermächtigt. Den Inhabern der

im vorhergehenden Satz genannten Schuldverschreibungen können Wandlungs-

oder Bezugsrechte auf bis zu 2.970.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von

insgesamt bis zu EUR 2.970.000,00 gewährt werden. Entsprechend wurde

bedingtes Kapital in Höhe von EUR 2.970.000,00 durch Ausgabe von 2.970.000

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab

Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital

2016) genehmigt.

Weiterhin wurde die Vergütung des Aufsichtsrats in der Weise geändert, dass

jedes Mitglied des Aufsichtsrats beginnend mit dem Geschäftsjahr 2016

fortlaufend für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum

Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von jährlich EUR 15.000,00

erhält. Der stellvertretende Vorsitzende erhält jährlich den 1,5-fachen

Betrag. Der Vorsitzende erhält jährlich einen Betrag von EUR 50.000,00.

Ebenso wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in

der Zeit bis zum 4. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um

insgesamt bis zu EUR 1.485.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer

auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).

Zugleich wurde die Gesellschaft ermächtigt eigene Aktien in Höhe von 10 %

des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 5.

September 2016 zu erwerben. In Ergänzung zu dieser Ermächtigung darf der

Erwerb von Aktien auch unter Einsatz von bestimmten Derivaten durchgeführt

werden.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Vorstand beschlossen, die

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen noch in diesem Jahr durchzuführen. Den

Aktionären wird das Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 eingeräumt werden. Nähere

Details stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse sind auch vor dem

Hintergrund des zur Zeit laufenden Erwerbs sämtlicher Geschäftsanteile an

der ERR Rail Rent Vermietungs GmbH, Wien, sowie 33,3 Prozent der

Geschäftsanteile an der ERR European Rail Rent GmbH, Duisburg, zu sehen,

mit dem die Basis für die Ausweitung des Geschäftsbetriebs der Aves One AG

gelegt wurde. Der Vollzug dieser Transaktion wird im Oktober 2016 erwartet.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt

Aves One AG

Henrik Christiansen, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E info@avesone.com

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